Specialista in reati finanziari

Se sei un investigatore di reati finanziari di madrelingua italiana con esperienza in normative, individuazione delle frodi e tecniche investigative, allora stiamo cercando proprio te! In questo ruolo di investigatore di reati finanziari di madrelingua italiana, sarai appassionato/a della protezione dell'integrità finanziaria, del raggiungimento dell'eccellenza operativa e della leadership. Questo ruolo completamente da remoto offre ottimi benefici, vedi sotto per maggiori dettagli.

Responsabilità principali

• Fungerà da punto di riferimento finale per casi complessi e valutazioni del rischio


• Supporterà gli altri membri del team con la sua esperienza in materia di reati finanziari


• Condurrà indagini ad alto rischio sui reati finanziari e garantirà la conformità


• Collaborerà con gli stakeholder per perfezionare le strategie di prevenzione delle frodi


• Supporterà il miglioramento delle operazioni individuando le tendenze e raccomandando soluzioni

Chi cerchiamo:

Stiamo cercando un professionista madrelingua italiana e con un'ottima conoscenza dell'inglese, con precedente esperienza nella gestione di indagini complesse sui reati finanziari nel settore bancario o dei servizi finanziari. Questo è il ruolo ideale per chi ha una solida esperienza nello screening dei reati finanziari per l'individuazione di frodi, conformità normativa, antiriciclaggio (AML), due diligence rafforzata (EDD), KYC, valutazione del rischio, riciclaggio di denaro, appropriazione indebita, corruzione, evasione fiscale, falsificazione e transazioni sospette, con l'obiettivo di ampliare le proprie conoscenze nel mercato europeo. Si prega di notare che la posizione non prevede sponsorizzazione del visto e che è necessario risiedere nel Regno Unito.

Cosa offriamo:

Questo ruolo, interamente da remoto, inizierà a settembre 2026 e i colloqui si terranno a partire da maggio 2026. Lo stipendio indicato include un premio per la conoscenza della lingua italiana e i benefici comprendono stock option, assistenza sanitaria privata, supporto per la salute mentale, programma di assistenza ai dipendenti (EAP), supporto al benessere, generose indennità di ferie, contributo per l'allestimento della postazione di lavoro da remoto, pranzi mensili e omaggi per celebrare eventi.

Requisiti del candidato:

• Italiano a livello madrelingua e inglese fluente


• Solida esperienza in materia di reati finanziari o conoscenza delle procedure di screening bancario aziendale


• Comprovata capacità di gestire indagini complesse e situazioni ad alto rischio


• Conoscenza delle ultime novità in materia di reati finanziari nel Regno Unito e nell'UE

To apply, please send your CV in English and in Word format to Frank.
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