via bundesagentur · 9. Juni 2026 ·vor 5 Tagen

Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

MERKUR PRIVATBANK KGaA
Hammelburg
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Geldwäscheprävention: Sie übernehmen die Funktion des stellv. Geldwäschebeauftragten und sind zentrale Ansprechperson zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.
Prozesse & Richtlinien: Sie entwickeln interne Richtlinien weiter und passen Prozesse zur Prävention von Geldwäsche- und Betrugsdelikten an.
Transaktionsmonitoring: Sie stellen das tägliche Monitoring von Transaktionen mit Geno-SONAR sicher und gewährleisten eine lückenlose Kontrolle.
Berichtswesen: Sie unterstützen bei der Erstellung von Geldwäsche- und Betrugsbekämpfungsberichten und erstellen Verdachtsmeldungen inklusive aller erforderlichen Dokumentationen und Korrespondenzen.
Ansprechpartner: Sie sind im Haus zentrale Kontaktperson für geldwäscherelevante Themen.

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