Sachbearbeiter in Compliance / Monitoring - Geldwäscheprävention m/w/d
Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der digitales Denken und Eigeninitiative schätzt. Der fordert und fördert. Der Innovationen voran treibt und an stetigen Wandel glaubt. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.
Das erwartet Sie
- Als Sachbearbeiter in Compliance / Monitoring (m/w/d) bearbeiten Sie Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem der DZ BANK AG und arbeiten an dessen fachlicher Weiterentwicklung mit.
- Sie führen Recherchen zu ausgewählten Indizientreffern durch und dokumentieren diese.
- Sie bereiten Geldwäscheverdachtsmeldungen vor und geben diese ab.
- Sie sind für die Ein- und Auswertung von Anfragen zu Themen der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie strafbaren Handlungen (Betrugsprävention) zuständig - darüber hinaus antworten Sie den entsprechenden Korrespondenzbanken und externen Behörden.
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau (m/w/d)
- Alternativ: erfolgreiches Studium mit wirtschaftlichem Bezug (B. Sc. / B. A.) oder Wirtschaftsrecht
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen im einschlägigen Umfeld der Geldwäsche- und Betrugsprävention, internen Revision bzw. im Zahlungsverkehr
- Fachkenntnisse Bankgeschäft ergänzt um weitergehendes Wissen im Zahlungsverkehr und bezüglich Embargos sowie Finanzsanktionen
- Gutes Wissen im Geldwäschegesetz (GwG) sowie in den dazugehörigen regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z. B. BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG), u. a. bzgl. KYC-Anforderungen
- Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift
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