Junior AML KYC Consultant

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Junior AML KYC Consultant

Date de début : Dès que possible

Durée de la mission : À confirmer – entre 3 et 6 mois

Objectif de la mission

• Analyser les dossiers clients


• Traiter les retours et demandes des clients, personnes physiques comme personnes morales


• Apporter un support aux Relationship Managers en charge des clients concernés


• Prendre en charge d’autres activités liées au KYC Office, notamment le suivi du cycle de vie des dossiers

Principales activités

• Analyser les dossiers KYC conformément aux normes et réglementations applicables, dans le cadre de l’entrée en relation ou des revues périodiques


• Traiter les dossiers de personnes morales (entreprises, clients institutionnels, sociétés de gestion, clientèle fortunée, etc.) et/ou de personnes physiques (Retail ou Wealth Management)


• Identifier les bénéficiaires effectifs au sein de différentes structures juridiques : holdings, trusts, GP/LP, etc.


• Traiter et vérifier les informations fiscales, notamment FATCA et CRS


• Analyser le comportement transactionnel des clients au regard de leur profil KYC


• Évaluer la cohérence globale des dossiers afin d’identifier les risques potentiels et les éléments manquants


• Collaborer avec les Relationship Managers et/ou les clients afin de mettre à jour les dossiers et d’obtenir les documents et informations nécessaires


• Échanger avec les départements Risk, Compliance et Tax pour le traitement des dossiers spécifiques ou complexes

Compétences

• Excellentes capacités d’analyse


• Rigueur et sens de l’organisation


• Bonnes qualités relationnelles


• Proactivité et esprit d’initiative


• Confidentialité et discrétion


• Esprit d’équipe

Connaissances

• Bonne maîtrise des réglementations AML/CFT


• Bonne connaissance des différents types de sociétés et structures juridiques


• Bonne compréhension des activités des clients

Expérience

• Minimum deux ans d’expérience confirmée en analyse KYC de personnes physiques et de personnes morales

Qualifications

• Maîtrise courante du français et de l’anglais


• La connaissance d’une autre langue, notamment l’allemand ou le luxembourgeois, constitue un atout


• Diplôme de niveau Bac\+3 en banque, finance et/ou droit


• Une spécialisation en droit des sociétés constitue un atout

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