Financial Crime & Transaction Monitoring Data Technical Lead

We are One Team. We make it happen. We are Unstoppable.

BABEL es una consultora tecnológica multinacional especializada en aplicar sus servicios y conocimiento tecnológico en los procesos de aceleración digital de sus clientes, grandes empresas y organismos públicos.

¿Cuál es nuestro plan estratégico?

¡Miramos hacia el futuro! Nuestro plan estratégico Hiperespacio 2029 promete ser un viaje emocionante, lleno de oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente. Alcanzar 1000 millones de facturación, un reto que estamos seguros de que con la colaboración y el talento de nuestra gente, será otra historia de éxito que escribiremos juntos y juntas.

¿Qué buscamos?

Financial Crime Technical Lead
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Data Migration \& Transaction Monitoring

Desde BABEL buscamos un/a Financial Crime Technical Lead para participar en un programa de transformación dentro del ámbito de Financial Crime, con foco en migración de datos, Transaction Monitoring y cumplimiento regulatorio.

La persona que se incorpore será responsable de liderar iniciativas técnicas y de datos de principio a fin, asegurando que la migración de información, plataformas y controles se realiza con calidad, trazabilidad y alineación con los estándares del cliente.

¿Cuál será tu misión?
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Liderar la entrega de proyectos relacionados con Financial Crime Data y/o Transaction Monitoring, garantizando que los datos, procesos y controles se migran correctamente, cumplen con las expectativas regulatorias y mantienen la cobertura necesaria durante la transición y en la operación diaria.

¿Qué harás en tu día a día?
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Dependiendo de las necesidades del proyecto, podrás trabajar en una o varias de estas áreas:

• Liderar la migración e integración de datos de Financial Crime, como screening, KYC, alertas, casos, datos regulatorios o información vinculada a Transaction Monitoring.


• Definir y supervisar procesos de source\-to\-target mapping, transformación, validación, limpieza, reconciliación y certificación de datos.


• Asegurar la calidad, completitud, trazabilidad y auditabilidad de la información migrada.


• Colaborar con equipos de arquitectura, data engineering, analytics y negocio para garantizar la alineación con la arquitectura y estándares del cliente.


• Liderar o apoyar la entrega de capacidades de Transaction Monitoring, incluyendo feeds de datos, escenarios/modelos, alertas e integración con herramientas de gestión de casos.


• Revisar la implementación de procesos de detección y generación de alertas.


• Supervisar procesos end\-to\-end en herramientas como ThetaRay, desde la ingesta de datos hasta la generación de alertas, escalado y gestión de casos.


• Trabajar con equipos de operaciones, model owners y validación para asegurar cobertura, umbrales, tuning y efectividad del modelo durante y después de la migración.

Una persona con experiencia técnica y funcional en entornos de Financial Crime, especialmente en proyectos de datos, migraciones o Transaction Monitoring.

Nos encajaría alguien que tenga:

• Experiencia en Financial Crime, AML, KYC, screening, alert management o regulatory reporting.


• Conocimiento de procesos de migración de datos, calidad del dato, reconciliación y validación.


• Experiencia en proyectos de Transaction Monitoring, modelos de detección, alertas o integración con case management.


• Capacidad para trabajar con equipos técnicos, de negocio, riesgo, operaciones y cumplimiento.


• Buen entendimiento de requerimientos regulatorios, controles internos y estándares de auditoría.


• Capacidad para liderar iniciativas complejas, gestionar incertidumbre y adaptarse a cambios de prioridad en programas de gran escala.


• Nivel de inglés suficiente para trabajar en un entorno internacional.

• Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring como ThetaRay.


• Participación previa en programas de migración bancaria o transformación de plataformas financieras.


• Conocimiento de data lineage, traceability, data governance o regulatory data.


• Experiencia trabajando con arquitectos, data engineers, equipos de validación de modelos y operaciones AML.

¿Qué ofrecemos?

Babel, the great way to achieve the success.

¿Quieres formar parte de un equipo en expansión, comprometido e innovador que hace historia cada día? En Babel te acompañamos en tu camino hacia el éxito. Creemos en el talento de las personas y lo queremos potenciar ofreciéndote un gran entorno de trabajo basado en la colaboración y la solidaridad.

Trabajar en Babel es mucho más que trabajar en una empresa, es unirse a un equipo de personas con una misión compartida y a un modelo de compañía centrado en valores.

Y lo hacemos promoviendo la diversidad, la equidad y la inclusión, garantizando la igualdad de oportunidades a todas las personas candidatas, en un entorno libre de cualquier tipo de discriminación.

Además,

• Apostamos por la flexibilidad laboral\-personal. (Sistema de vacaciones por puntos, teletrabajo y flexibilidad).


• Invertimos en la formación de nuestros *Babelievers*.


• Invertimos en tu salud física y emocional. (Seguro Médico Privado/ Seguro de vida, entrenador personal y programa de wellbeing).


• Invertimos también en tu tiempo libre (Actividades en la naturaleza, campeonatos deportivos, suscripción a plataforma streaming (por Ej. Netflix)


• Participamos del crecimiento de la compañía y reconocemos la participación de cada persona (Bono de Beneficios).


• Ponemos foco en trabajar con últimas tecnologías y proyectos innovadores, pero sobre todo, acompañamos a la transformación digital y acercamos la tecnología a la sociedad.

*En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos te informamos que el responsable de tus datos personales es GRUPO BABEL (consultar empresas en la política de privacidad), y los utilizará para gestionar tus procesos de selección, tanto actuales como futuros y el resto de finalidades descritas en la web. Este tratamiento está basado en el consentimiento del candidato. Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros salvo por obligaciones legales expresas. Puedes ejercer los derechos que te asisten sobre protección de datos en la dirección* *data.protection@babelgroup.com**. Toda la información sobre política de privacidad en nuestra web.*

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