Consultant Senior Sécurité Financière / LCB-FT / KYC / FIRCOSOFT (H/F) - Freelance

Description du poste

Taux journalier (TJM): 600 €/j
Dans le cadre du renforcement de son dispositif de Sécurité Financière, un acteur institutionnel majeur recherche un(e) Consultant(e) Senior spécialisé(e) en LCB\-FT, KYC et Sanctions Financières.

Contexte :

La mission s’inscrit dans un programme de mise en conformité et d’adaptation aux évolutions réglementaires européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB\-FT).

L’objectif est d’accompagner les équipes Conformité et Sécurité Financière dans l’analyse, la structuration et la mise à jour de l’ensemble du corpus documentaire relatif aux dispositifs de contrôle et de conformité.

Missions :

• Réaliser un état des lieux du dispositif documentaire existant (politiques, procédures, modes opératoires, contrôles)


• Analyser les impacts des nouvelles réglementations européennes et nationales sur les dispositifs en place


• Réaliser un diagnostic détaillé du dispositif existant et plan d’actions


• Identifier les écarts et formuler des recommandations d’évolution


• Rédiger ou mettre à jour les politiques, procédures et modes opératoires relatifs aux activités : KYC / Connaissance Client, LCB\-FT, Sanctions financières et gel des avoirs


• Définir ou mettre à jour les contrôles de niveau 1 associés


• Formuler des préconisations d’évolution des outils de filtrage et de surveillance


• Participer aux ateliers métiers et aux instances de pilotage


• Assurer le transfert de compétences auprès des équipes internes

Profil recherché

• Expérience confirmée en AMOA / Business Analysis (minimum 6 ans)


• Expérience significative en Sécurité Financière, Conformité bancaire ou Conseil réglementaire


• Expertise reconnue en LCB\-FT, KYC, Sanctions financières, Réglementation européenne et française applicable


• Très bonne connaissance des attentes des autorités de supervision et des meilleures pratiques de place


• Expérience de rédaction de politiques, procédures et référentiels de conformité


• Connaissance de FIRCOSOFT, outil de filtrage et de surveillance des transactions


• Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse


• Capacité à intervenir auprès d’interlocuteurs de haut niveau sur des sujets sensibles

Cette annonce provient de indeed. Voir l'annonce originale ↗