Consultant Senior Sécurité Financière / LCB-FT / KYC / FIRCOSOFT (H/F)
Dans le cadre du renforcement de son dispositif de Sécurité Financière, un acteur institutionnel majeur recherche un(e) Consultant(e) Senior spécialisé(e) en LCB\-FT, KYC et Sanctions Financières.
Contexte :
La mission s?inscrit dans un programme de mise en conformité et d?adaptation aux évolutions réglementaires européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB\-FT).
L?objectif est d?accompagner les équipes Conformité et Sécurité Financière dans l?analyse, la structuration et la mise à jour de l?ensemble du corpus documentaire relatif aux dispositifs de contrôle et de conformité.
Missions :
Réaliser un état des lieux du dispositif documentaire existant (politiques, procédures, modes opératoires, contrôles)
Analyser les impacts des nouvelles réglementations européennes et nationales sur les dispositifs en place
Réaliser un diagnostic détaillé du dispositif existant et plan d?actions
Identifier les écarts et formuler des recommandations d?évolution
Rédiger ou mettre à jour les politiques, procédures et modes opératoires relatifs aux activités : KYC / Connaissance Client, LCB\-FT, Sanctions financières et gel des avoirs
Définir ou mettre à jour les contrôles de niveau 1 associés
Formuler des préconisations d?évolution des outils de filtrage et de surveillance
Participer aux ateliers métiers et aux instances de pilotage
Assurer le transfert de compétences auprès des équipes internes
Profil candidat:
Expérience confirmée en AMOA / Business Analysis (minimum 6 ans)
Expérience significative en Sécurité Financière, Conformité bancaire ou Conseil réglementaire
Expertise reconnue en LCB\-FT, KYC, Sanctions financières, Réglementation européenne et française applicable
Très bonne connaissance des attentes des autorités de supervision et des meilleures pratiques de place
Expérience de rédaction de politiques, procédures et référentiels de conformité
Connaissance de FIRCOSOFT, outil de filtrage et de surveillance des transactions
Excellentes capacités rédactionnelles, d?analyse et de synthèse
Capacité à intervenir auprès d?interlocuteurs de haut niveau sur des sujets sensibles
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