Consultant LCB-FT Senior (IT) / Freelance
Il s'agit de définir les besoins d'évolution réglementaire des processus et outils LCB\-FT, ainsi que d'en piloter la mise en ?uvre, à partir de plusieurs sources : veille réglementaire (notamment le paquet AML européen), recommandations des instances de contrôle (ACPR, Audit Interne, Contrôle Interne Permanent) et démarche d'amélioration continue. Le périmètre couvre l'ensemble du Groupe.
Pour 2026, les priorités portent principalement sur :
La connaissance client (KYC) : fiabilisation de la collecte des données et justificatifs, tant à l'entrée en relation que sur les portefeuilles existants
La détection des profils à risque : amélioration continue des algorithmes pour renforcer la pertinence des alertes (gel des avoirs, OFAC, PPE, terrorisme) tout en maîtrisant leur volume
La mise en place d'un nouvel outil LCB\-FT
Le pilotage global de l'activité : suivi exhaustif, prévisions et gestion du plan de charge du pôle
Principales missionsRéaliser des diagnostics des processus et outils LCB\-FT, identifier les axes d'amélioration et coordonner les actions avec les directions métiers
Analyser les évolutions réglementaires et techniques, évaluer leurs impacts et assurer leur prise en compte
Travailler en mode projet (planning, gouvernance, indicateurs, livrables, jalons)
Garantir la qualité et le respect des délais des livrables
Étudier des scénarios de déploiement, proposer des améliorations et contribuer à la mise en ?uvre des solutions
Participer aux instances de gouvernance, identifier et gérer les risques, mettre en place des actions correctrices
Assurer une communication régulière avec les parties prenantes et un reporting structuré
Contribuer à la montée en compétence collective sur les enjeux LCB\-FT
ResponsabilitésAssurer la qualité des diagnostics et des demandes d'évolutions
Garantir la conformité réglementaire des solutions et le respect des coûts et délais
Contribuer au déploiement efficace des outils et à leur appropriation par les utilisateurs
Maintenir la performance et la conformité des dispositifs LCB\-FT
Profil recherchéForte appétence pour la réglementation LCB\-FT (connaissance Groupe/SI appréciée)
Rigueur, organisation, respect des délais, esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à formaliser des besoins / cahiers des charges
Esprit d'équipe et aisance relationnelle en environnement multi\-sites
Expérience en KYC, outils de screening LCB\-FT et applications métier
Maîtrise des outils bureautiques
Excellente communication orale et écrite
Profil candidat
Il s'agit de définir les évolutions réglementaires des processus et outils LCB\-FT et d'en piloter la mise en ?uvre, à partir de la veille réglementaire (notamment le paquet AML européen), des recommandations de l'ACPR, de l'Audit Interne et du Contrôle Interne Permanent, ainsi que d'une logique d'amélioration continue. Le périmètre couvre l'ensemble du Groupe.
Priorités 2026
KYC / connaissance client : fiabilisation de la collecte des données et justificatifs, en entrée en relation et sur le stock
Détection des risques : amélioration des algorithmes pour renforcer la pertinence des alertes (gel des avoirs, OFAC, PPE, terrorisme) tout en maîtrisant les volumes
Nouveau dispositif outil LCB\-FT
Pilotage de l'activité : suivi global, anticipation et gestion du plan de charge
Missions principales
Diagnostiquer les processus et outils LCB\-FT, identifier les axes d'amélioration et coordonner les parties prenantes
Analyser les évolutions réglementaires et techniques, évaluer leurs impacts et assurer leur intégration
Contribuer à la gestion de projets (planning, gouvernance, livrables, indicateurs)
Garantir la qualité et le respect des délais des livrables
Proposer des scénarios d'évolution, accompagner leur déploiement et assurer le suivi
Participer aux instances de gouvernance, identifier les risques et piloter les actions correctrices
Assurer la communication et le reporting auprès des acteurs concernés
Contribuer à la montée en compétences LCB\-FT
Responsabilités
Assurer la qualité des diagnostics et des demandes d'évolution
Garantir la conformité réglementaire et le respect des coûts/délais
Contribuer au déploiement et à l'appropriation des solutions
Maintenir la performance et l'efficacité des dispositifs
Profil recherché
Appétence pour la réglementation LCB\-FT (connaissance SI Groupe appréciée)
Rigueur, organisation, esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à formaliser des besoins (cahiers des charges)
Bon relationnel et esprit d'équipe en environnement multi\-sites
Expérience en KYC et outils de screening LCB\-FT
Maîtrise des outils bureautiques
Excellente communication orale et écrite
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